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内蒙古西水创业股份有限公司关于公司董事长、总经理辞职的公告-股票频道

时间:2017-12-10 07:03    作者:admin     点击:

  纸编码:600291 纸约分:西水备有(600291,股本权益等于):临2014-018

  内蒙古西水创业备有保密的公司

  四处走动的公司董事长、颁布发表执行经理退职

  公司的拿分子和董事会担保获得我在那里。、给错误的劝告性的直接行动表扬或首要的小姐。,其愿意的的现实、精密、诚信承当独特的共同责任。

  这家公司以新的方式得到了董事长。、刘建亮老师的封面退职报告,执行经理。刘建亮老师应用到公司的执行经理、董事、董事会主席和董事会,退职后公司内没如此等等状态。土地公司条例和公司条例的有关规定,前述的退职报告自交付之日起失效。。

  本公司及董事会对刘建良老师在供职过去某一特定历史时期的为公司开展所做出的奉献表现全心全意地感激的样子!

  本公报。

  内蒙古西水创业备有保密的董事会

  10月14日二7月23日

  纸编码:600291 纸约分:西水备有 编号:临2014-019

  内蒙古西水创业备有保密的公司

  四处走动的第五次第非常暂时接触靠判定击败的公报

  董事会和公司的拿董事都担保获得、给错误的劝告性的直接行动表扬或首要的小姐。,其愿意的的现实、精密和诚信承当独特的共同责任。

  内蒙古西水创业备有保密的公司(以下约分“本公司”或“公

  董事会第五届接触第非常暂时接触 7月22日描绘。董事会应联结8名董事的开票数。,实践插一脚开票数董事8人。接触以开票开票数。。这次接触的传唤适合有关规定。。接触审察并经过了随后法案

  一、在刘建亮老师退职的请求的审察和满意、喜欢。

  赞成刘建亮老师辞去公司执行经理。

  开票数算是:赞成8票,反0票,弃权0票。

  二、以为和经过四处走动的约定郭宇凤老师为。

  赞成从事郭予丰老师为公司新任执行经理,自接触传唤之日起至董事会第五届接触传唤之日为止。

  开票数算是:赞成8票,反0票,弃权0票。

  三、检讨隶属公司董事的条例草案。

  鉴于董事、刘建亮老师,董事长退职的主席,董事会分子的人数并不罕见。,确保董事会的合格的运作,上海科技备有保密的公司合伙,董事会直接行动委任状复核赞成书。,郭宇凤老师被直接行动为董事会攻读学位者。,自合伙大会传唤之日起至总统及国会议员选举日。

  开票数算是:赞成8票,反0票,弃权0票。

  该请求需针对公司合伙大会。。

  四、经过人家公司应用财务I的提案。

  赞成容纳兴业堆积堆积不超过3400万股的备有(601166,股权质押,向奇纳国际金融公司国际金融组织应用存款无心的。,年率不超过,存款最后期限为12个月。,补充公司的流动资本和还债存款。

  开票数算是:赞成8票,反0票,弃权0票。

  五、以为和经过四处走动的第人家暂时SH的法案。(在2014-020公报看公司)。

  开票数算是:赞成8票,反0票,弃权0票。

  本公报。

  内蒙古西水创业备有保密的董事会

  10月14日二7月23日

  郭予丰老师独特的简历:

  郭予丰,男,生于1959年6月,中共党员,研究生的学历,地位较高的事业管理者、地位较高的经济师。奇纳人民解放军第七千四百许多的厂工艺学家,佳恩实验设备厂理事,佳恩电机厂执行经理,山东运输量三厂总监、党委书记,内蒙古西水创业备有保密的公司营销总监,内蒙古奶春乳业公司执行经理,包工华资工业(600191,备有保密的公司执行经理。靠在上面的校长为投资保密的公司店员,山楂财产保险备有保密的公司董事、副董事长。

  纸编码:600291 纸约分:西水备有 编号:临2014-020

  内蒙古西水创业备有保密的公司

  四处走动的传唤20届最初的暂时合伙大会的圆形的

  董事会和公司的拿董事都担保获得、给错误的劝告性的直接行动表扬或首要的小姐。,其愿意的的现实、精密和诚信承当独特的共同责任。

  重要愿意的迹象:

  合伙大会传唤日期:2014年8月8日(星期五)

  使流产过户日期:2014年7月31日

  设想试图制度开票:是

  内蒙古西水创业备有保密的公司(以下约分“公司”或“本公司”)土地公司第五届董事会2014年第非常暂时接触靠判定击败,公司原始的届暂时合伙大会定于B举行。,随后事项圆形的如次:

  一、传唤接触基本情况

  (1)合伙大会接触:西水备有2014年最初的暂时合伙大会

  (二)接触的会议召集人:董事会

  (三)接触工夫:

  1、闭会的工夫到了:2014年8月8日(星期五)午后14:00

  2、制度开票工夫:2014年8月8日(星期五)午前9点:30-11:30,午后13点。点。:00-15:00

  (四)现场接触投资:北京的旧称世纪金源大饭馆接触室(69号,Haidian Distri

  (五)接触方式和开票方式:现场开票和制度开票相结合。公司将为拿合伙试图开票平台的制度体现。,合伙可以在制度开票工夫内经过上海纸市所事务处理零碎行使开票数权(手柄手续详见附件2)。公司合伙但是在认真地选择开票方式。。仿佛人家股本权益被在线和在线开票零碎反复。,鉴于最初的开票的算是。

  二、接触以为:

  1.以为四处走动的补充公司董事的法案;

  三、列席接触的目的

  1。使流产日期:2014年7月31日午后3点。:00市完毕后,在奇纳纸签到结算保密的责任公司上海分行签到在册的本公司完整的合伙或其使能够代理人。

  2。公司董事、监事及如此等等地位较高的管理人员。

  三.公司请求的大律师。

  四、现场接触签到

  1、签到方式:

  (1)社团合伙:覆盖单位印章的合伙记账卡、营业执照硬拷贝、社团现行命令怪人,列席人称份证怪人和纸公司贩卖部号的持股显示出怪人组织签到(使能够现行命令详见附件1);

  (2)独特的合伙:容纳人报告卡、地位证怪人和纸公司贩卖部号的持股显示出怪人组织签到;

  (3)代理人应在会上容纳地位证怪人。、客户合伙报告卡、客户地位证(硬拷贝)、签发的让他人照管显示出书最初的;

  (4)合伙可以经过符合或描绘在外边接触上签到。,但施惠于试图原始的现行命令等。;命令,请在文学上划出“2014年最初的暂时合伙大会”字样并保持新效联系方式。

  2、接触签到使流产日期:在2014年8月5日17:00

  五、如此等等事项

  1、合伙大会半晌,列席接触、住宿费自理。列席现场接触的合伙及合伙使能够代理人的,并具有某种姿势地位、合伙账卡、使能够书怪人等。,带着条子进入进入。

  2、门路:内蒙古乌海市海勃湾河边地区区世景苑西4-21号 西东部湾地区水务局办公楼

  联系电话:0473-6953126

  描绘号码:0473-6953126

  邮递区号:016000

  联络:苏红卫

  本公报。

  内蒙古西水创业备有保密的董事会

  10月14日二7月23日

  附件1:

  授 权 委 托 书

  本身(本单位)作为内蒙古西水创业备有保密的公司的合伙,兹付托 代表列席最初的暂时合伙大会。,特殊使能够如次:

  一、付托 代表列席最初的暂时合伙大会。;

  二、代理人有选举权。 /无开票数权 ;

  三、开票数权的详细靶子如次:

  序号

  议 案 名 称

  赞成

  反

  弃权

  本题1

  四处走动的补充公司董事的法案

  四、本身(本单位)未对前述的以为作号体命令。,代理人有权 /无权 土地本身的意义开票。

  客户姓名: 受托公司的姓名:

  首要合伙的报告: 受托公司称分证号码:

  客户地位证号码:

  容纳备有的客户数量: 股

  付托日期:2014年 月 日

  失效日期:2014年 月 整天2014 月 日

  注:1、社交聚会该当在本书空白处用国文表现赞成。,如此等等消失被整顿为-;

  2、本使能够现行命令已被剪下。、两份或便宜的都是无效的。;单位付托必需品覆盖单位印章。。

  附件2:

  2014年最初的暂时合伙大会制度开票手柄手续

  内蒙古西水创业备有保密的公司2014年最初的暂时合伙大会可经过上海纸市所事务处理零碎举行制度开票,详细手柄行动形势如次:

  一、制度开票工夫

  2014 年8 月8 日(星期五)午前9:30-11:30,午后13点。点。:00-15:00 ,经过上海纸市所事务处理零碎举行制度开票。

  二、制度开票的行动形势

  (1)开票数编码

  序号

  约分开票

  开票数事项数

  合伙开票

  738291

  水开票

  1

  A股合伙

  (二) 开票数方式

  1. 一次开票的方式

  对拿事项举行使用后随即抛掉的东西开票数的必要性,按随后方式申报:

  动机序列号

  愿意的

  申报价钱

  赞成

  反

  弃权

  1号

  合伙大会1项提案

  元

  1股

  2股

  3股

  2. 逐项开票数法:

  按发射逐项开票数的必要,按随后方式申报:

  请求

  序号

  法案愿意的

  付托价钱

  1

  以为四处走动的补充公司董事的法案

  元

  (三) 开票视图。

  请求

  序号

  已申报备有的呼应数量

  赞成

  1股

  反

  2股

  弃权

  3股

  (四) 工厂形势:拿采购

  三、 开票的探察

  (1)使流产过户日期期(2014年7月31日)a 股本权益市场以后的,容纳水西备有A 股本权益(股本权益编码):600291)的出资者拟对这次制度开票的整个提案投赞成,与申报的价钱是元。,已申报备有数量为1股,随后愿意的应公告如次:

  开票编码

  工厂形势

  工厂价钱

  工厂等于

  738291

  价格看涨而买入

  元

  1股

  (二)出资者设想必要对大会的提案举行开票数,拟对这次制度开票的第1号提案四处走动的补充公司董事的法案投赞成,随后愿意的应公告如次:

  开票编码

  工厂形势

  工厂价钱

  工厂等于

  738291

  价格看涨而买入

  元

  1股

  (三)免得出资者必要对一次大大地接触举行独立开票数。,拟对这次制度开票的第1号提案四处走动的补充公司董事的法案投反票,随后愿意的应公告如次:

  开票编码

  工厂形势

  工厂价钱

  工厂等于

  738291

  价格看涨而买入

  元

  2股

  (四)免得出资者必要对大会的提案举行开票数,o,拟对这次制度开票的第1号提案四处走动的补充公司董事的法案投弃权票,随后愿意的应公告如次:

  开票编码

  工厂形势

  工厂价钱

  工厂等于

  738291

  价格看涨而买入

  元

  3股

  四、 制度开票的如此等等圆形的

  (1)类似发现分享、以制度或如此等等方式反复开票。,鉴于最初的开票的算是。

  (二)论点开票数算是,对人家单一纲要的宣言先于,对任一计划举行开票数。,表靠判定击败案前对拿请求举行开票数。。

  (三)合伙只对多少请求或多少开票数举行网上开票。,它被以为列席合伙大会。,合伙的开票数权,合伙未投赞成的开票数公告提案,依弃权。

(责任编辑):HN027)

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